德州中支:陵县支公司非法金融案例警示

2024-05-06 16:18:53

正值非法集资宣传季,陵县支公司积极响应上级指示,利用前期发生的相关非法金融活动进行案例警示,持续强化对员工的合规警示教育。

陆某,男,原平安某分支机构保险代理人,2015-2020年期间为非法敛财,其通过电话、微信等方式招揽客户,并伪造合同与受害人签订虚假理财协议,承诺保本付息,涉及被害人70余名,非法集资数额达数千万元,后因受害人检举案发。后经法院审理,判决被告人陆某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金四十万元。公司于第一时间对陆某进行辞退处理,并对相关责任人进行严肃处理。

通过伪造印章等手段虚构理财产品,以高额回报为诱饵销售虚假理财产品的集资诈骗行为,由于隐蔽性和欺骗性极高,近年来屡见不鲜。通过此次宣导,使员工自觉远离非法金融活动,拒绝“高息”诱惑、不接受“个人协议”,擦亮双眼,全力抵制非法集资本质。