随着队伍的日益壮大，机构员工掌握反洗钱知识程度参差不齐，结束十月假期后，陵县支公司按照分公司及中支要求，组织新入职坐席进行反洗钱相关知识培训——客户身份资料及交易记录保存。会中李仕超经理强调识别客户身份，登记客户身份信息，保存客户身份资料是我国《反洗钱法》规定的法定义务，同时对各一线业务人员提出要求，要结合自身业务实践，落实客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等相关工作，强化对高风险客户及业务的洗钱风险评估工作，同时积极主动开展客户尽职调查工作，加强公司对客户身份资料及交易记录保存的制度学习并认真执行。

后续机构定期会针对检视清单进行整改，引导全员重视客户身份资料及交易记录保存工作，强化员工反洗钱意识。