德州中支:陵县支公司进行洗钱可疑交易宣导

2024-06-03 14:25:32

本月,陵县支公司召开特别晨会,利用晨会对反洗钱可疑交易尽职调查进行宣导,提升员工反洗钱意识,维护金融市场安全。

会上,李仕超经理对常见的可疑交易情形进行解读,对客户短期内频繁投保,解除合同不及损失做重点讲解,同时利用相关案例让员工便于理解,发现洗钱行为。

李仕超经理强调公司一线员工要切实履行工作责任,做好客户身份识别,检查客户身份的真实性与有效性;做好客户身份资料留存,企业客户留存好营业执照及法人,个人客户留存客户身份证正反面;对于可疑交易与大额交易及时向公司合规岗、反洗钱岗上报,切实履行反洗钱义务。