齐河支公司反洗钱案例学习
2024-06-03 14:56:43
为进一步强化全体员工反洗钱意识,提升员工对洗钱风险的识别能力,按照上级公司反洗钱工作安排,齐河支公司重新学习了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,重点学习将“客户身份识别”表述改为“客户尽职调查”,要求识别并核实客户及其受益所有人,强化履职的深度。要求全员在日常工作中做好客户身份资料留存的工作。
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