齐河支公司开展反洗钱双周要闻学习

2022-08-29 11:11:55

为提升全员反洗钱识别的技能,927日齐河机构利用上午早会的时间开展了反洗钱双周要闻的学习。

会议上了解了近期反洗钱的处罚和违法案例。时刻提醒全体员工提高防范意识,当出现客户信息过期应及时提醒客户更新相关资料;对出现可疑交易、对客户留存信息存疑等情况应及时上报。