齐河支公司开展反洗钱双周要闻学习

2022-08-29 11:11:23

为提升全员反洗钱识别的技能,齐河机构于8月15日开展了每月两次的反洗钱双周要闻的学习。

会议上大家共同学习了近期反洗钱近期动态和处罚案例。8月人行召开了2022年下半年工作会议,部署下半年重点工作;强调“风险为本”是提升反洗钱监管、机构履职有效性的核心原则。反洗钱案例从处罚原因来看,仍旧以未按规定履行客户身份识别义务为主,其次是未按规定报送可疑交易报告。学习结束后李经理强调全员一定做好履行客户身份识别义务。