为进一步强化全体员工反洗钱意识，提升员工对洗钱风险的识别能力，按照上级公司反洗钱工作安排，齐河支公司学习了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，重点学习将“客户身份识别”表述改为“客户尽职调查”，要求识别并核实客户及其受益所有人，强化履职的深度。又学习了浙商银行、快钱支付因违反反洗钱规定等被处罚的案例。

    要求全员在日常工作中做好客户身份资料留存的工作。