德州中支:禹城支公司组织反洗钱专项学习会议

2023-09-08 15:19:11

为防范洗钱风险,中国平安财产保险股份有限公司禹城支公司开展日常反洗钱学习。

会议上朱勇霖经理强调首先要提高员工对反洗钱知识的学习,提升全员的发洗钱意识,让全体员工关注洗钱、重视洗钱风险,其次在日常工作中加强客户的反洗钱意识,对其进行反洗钱知识的宣传普及。排查机构客户信息留存及交易记录保存工作。经理提出各一线业务人员要结合自身业务实践,落实客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等相关工作,强化对高风险客户及业务的洗钱风险评估工作,同时积极主动开展客户尽职调查工作,加强公司对客户身份资料及交易记录保存的制度学习并认真执行,强化员工反洗钱意识,并每月进行自查自纠。