近日，“远离洗钱犯罪、守护幸福生活”反洗钱宣传月活动开始了，总部特邀平安反洗钱与反恐怖融资中心反洗钱经理周水彪老师进行知鸟直播分享，直播开始后，职场员工积极参与观看，

直播课程对目前的反洗钱监管趋势、22年上半年反洗钱处罚趋势以及管理建议进行培训，让员工在展业过程中进行有效侦查，提升反洗钱意识，同时强调识别客户身份，登记客户身份信息，保存客户身份资料是我国《反洗钱法》规定的法定义务，同时对各一线业务人员提出要求，要结合自身业务实践，落实客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等相关工作，强化对高风险客户及业务的洗钱风险评估工作，同时积极主动开展客户尽职调查工作，加强公司对客户身份资料及交易记录保存的制度学习并认真执行。

后续机构定期会针对检视清单进行整改，引导全员重视客户身份资料及交易记录保存工作，强化员工反洗钱意识。