本月，陵县支公司利用晨会进行洗钱犯罪典型案例宣导——警惕！出借银行卡给他人使用可能触犯洗钱罪。

案例讲述被告人王某，曾是保险公司讲师，机缘巧合认识某财富投资公司老板蒋某，后被其邀请进入投资公司任职，任职后蒋某提出让王某提供自己银行卡为公司所用，同时以提成加以诱惑，后其让年近80岁母亲办理了一张大额转账功能银行卡上交为公司所用。不久后公司资金链出险问题，老板蒋某跑路，后由公安机关提起诉讼，王某因翻洗钱罪被判处有期徒刑三年零六个月并处罚金。

案例警示：

银行卡及其账户仅限持卡人本人使用，不得出卖、出租、转借，即便是提供银行卡给“亲朋好友”，也可能给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。