机构客户信息留存及交易记录保存工作亦有欠缺，存在极大的合规风险，按照分公司及中支要求，临邑支公司20日召开特别例会，对客户身份资料及交易记录保存工作进行强化学习。会中吴兴强经理提出各一线业务人员要结合自身业务实践，落实客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等相关工作，强化对高风险客户及业务的洗钱风险评估工作，同时积极主动开展客户尽职调查工作，加强公司对客户身份资料及交易记录保存的制度学习并认真执行。

    后续机构定期会针对检视清单进行整改，引导全员重视客户身份资料及交易记录保存工作，强化员工反洗钱意识。