本月，临邑支公司召开特别晨会，利用晨会对反洗钱可疑交易尽职调查进行宣导，提升员工反洗钱意识，维护金融市场安全。

会上，杨利华经理对常见的可疑交易情形进行解读，对客户短期内频繁投保，解除合同不及损失做重点讲解，同时利用相关案例让员工便于理解，发现洗钱行为。

杨利华经理强调公司一线员工要切实履行工作责任，做好客户身份识别，检查客户身份的真实性与有效性；做好客户身份资料留存，企业客户留存好营业执照及法人，个人客户留存客户身份证正反面；对于可疑交易与大额交易及时向公司合规岗、反洗钱岗上报，切实履行反洗钱义务。