2024年6月6日德州中支召开2024年二季度案案件防控专项工作会议，总经理室成员及支公司负责人集中参会。风控合规与反洗钱岗员工首先对近期排查工作进行梳理和提示，对于防范非法金融活动排查工作进行总结，提示各四级机构与当地监管做好对接和报送，留存好排查成果物，按照监管最新要求做好承诺书、访谈问卷全覆盖签署，注意排查方法的有效性，做好重点人员关注及全员警示教育，通过排查发现问题，及时整改问题。要求各支公司以上半年系列排查为契机，在工作中做好提示和案件风险防范。第二项工作是对“防范非法集资宣传月”活动进行推动，建议各机构与消保宣传“五进”相结合，支公司负责人对当地监管要求做好关注和沟通，注意报送时效性。

通过本次学习，支公司层面案防意识进一步提升，更多的了解了排查方法及排查工作中的注意事项，有助于日常排查工作的规范化，提升对监管报送的质量和时间要求的关注。会议最后张建军总做领导强调，监管机构自上而下高度重视保险从业人员防范非法集资工作，排查工作不容忽视，不允许走过场。各机构要借助这样的排查工作开展加强人员管理，多方面了解队伍情况，严禁出现个人及团队非法集资、销售三方理财等风险事件，对于高风险人员及时做好排查汇报和清号处理，确保不碰红线，不出问题。