华夏保险德州中支开展反洗钱知识学习活动

2021-06-03 15:34:51

    为了普及反洗钱知识,进一步增强公司员工的反洗钱意识,推动反洗钱工作深入有序开展,全面提升员工反洗钱工作水平。5月27日,德州中支开展了反洗钱知识学习活动,共同学习了《反洗钱知识宣讲与可疑监测》文件。


    本次学习活动主要从反洗钱基础知识、反洗钱的义务、保险公司反洗钱可疑监测及洗钱案例分析等方面展开,并详细讲解了保险公司反洗钱义务,在投保、理赔、变更信息、退保等环节要严格执行客户身份识别和资料调查,对存在的可疑交易要及时上报,杜绝洗钱犯罪。

    通过此次培训学习,结合实际案例分析,使大家深刻认识到洗钱的危害及反洗钱工作的重要性和必要性,提升了员工的反洗钱知识水平。防范洗钱风险,助力公司依法合规经营。