齐河支公司开展反洗钱双周要闻学习

2023-07-03 15:05:56

为提升全员反洗钱识别的技能,齐河机构于6月6日开展了每月两次的反洗钱双周要闻的学习。

会议上大家共同学习了近期反洗钱的处罚和违法案例。重点学习了1.中国人民银行组团参加了EAG第三十六届全会;2.上半年支付行业反洗钱罚金已超去年全年;3.最高检发布打击整治养老诈骗典型案例等内容。