2022年7月27日大地保险德州中支统一组织代理人学习《反洗钱专项知识培训》，主要分为四大模块，反洗钱概述、反洗钱国内外形势、反洗钱基础知识、反洗钱案例分享。

通过学习让大家充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险的客观要求，知晓了我司管理职责所承担的反洗钱义务、责任和权力，了解和掌握保险公司开展反洗钱工作的程序和措施。要求大家在日常办理业务过程中，要时刻警惕那些不明来路的大额款项的流转，要了解客户信息，一定要核对确认其身份的真实有效性，了解客户的交易目的和性质，大额资金的来源和用途。在办理业务过程中一旦超过规定金额以上或有洗钱嫌疑的资金交易应及时核实其身份并进行报告，从而防止洗钱风险。

洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为了能更好的开展此项工作，我们应该学习反洗钱知识，不断提升对行为的判断处理能力，总结工作中遇到的案例，以便清楚其为普通交易行为还是反洗钱行为。