齐河支公司开展反洗钱双周要闻学习
2022-05-30 10:33:36
为提升全员反洗钱识别的技能，齐河机构于5月17日开展了每月两次的反洗钱双周要闻的学习。
此次双周要闻分享了近期反洗钱的处罚和违法案例及跨境网络赌博支付洗钱可疑交易的特征分析，时刻提醒全体员工提高防范意识，；对出现可疑交易等情况应及时上报。
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